Медийни публикации за предполагаема мащабна схема за пране на пари, с която са източени 20,8 милиарда долара от 19 руски банки посочват България, Сърбия, Хърватия, Румъния и Босна и Херцеговина сред държавите, където са станали съмнителните финансови трансакции, информира Балканска мрежа за разследваща журналистика.
Проектът за разследвания на организираната престъпност и корупцията първо съобщи за схемата през 2014 година, но тази седмица публикува нови материали въз основа на допълнителни документи с руския си партньор – московската „Новая газета“, както и разследващи журналисти от 32 държави.
Разследването си е поставило за цел да разкрие банките, компаниите и бизнесмените, замесени в незаконния трансфер на пари от руски банки чрез над 70 000 трансакции в 96 държави между 2010 г. и 2014 г.
Източник: БТА
Коментари
